银丰新融对2号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》修订的探讨-尊龙凯时平台入口

近日，中国人民银行正在加紧对反洗钱2006年2号令《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订及调研，并且向金融机构下发了修订的征求意见稿。

北京银丰新融科技开发有限公司反洗钱领域资深业务专家梁凯鹏先生认为：我国金融机构的反洗钱大额和可疑报送工作，基于2006年2号令已执行多年，其规则为本的方式已经不能很好地适应业务的快速发展和创新，以及日异复杂的反洗钱环境。近年来，随着fatf组织新40条建议的发布，我国监管机构也在不断倡导和强调，由“规则为本”向“风险为本”的工作方式转变，其核心之一是金融机构自主建立可疑监测标准和体系。而“2号令”的修订及尽快出台，正是从纲领性政策层面，提出明确的要求。因此，如何自主开展可疑监测与识别，将成为金融机构今后需要重点研究的课题。虽然短期内此项工作的开展存在难度和挑战，但从长远来看，对提升我国金融机构整体的反洗钱工作水平有着极大的促进和推动意义。

2013年，中国人民银行组织开展的大额和可疑综合试点工作，已经有30多家金融机构积极参与并成功实施了自定义可疑标准，为其他后来者提供了很好的参考和借鉴范本。

银丰新融在金融it风险领域深耕多年，在反洗钱领域具有良好的专业性，通过自主研发和多年的实践经验积累，已形成了完整的z6尊龙凯时官方网站的解决方案体系，包括软件产品、咨询服务、实施服务等，并且形成了针对可疑监测模型、监测方法、风险评估模型的丰富的知识积累，满足和符合当前监管要求的同时，更可以适应后续发展趋势。

银丰新融已为全国150余家金融机构提供了反洗钱相关服务，其中13家银行机构的反洗钱试点项目，在自主定义可疑标准的实施方面，都取得了良好的实践效果。相信在后续金融机构大规模的自主建立可疑监测标准过程中，银丰新融能够为众多机构提供更加专业、符合监管期望、具有前瞻性的软件和咨询服务。

北京银丰新融科技开发有限公司成立于2000年，于2008年加盟柯莱特集团，自创立以来一贯专注于金融行业风险系统的信息技术服务建设，业务覆盖反洗钱、监管报送、审计、风险管理等领域。银丰新融总部位于北京，服务网络遍布全国，专业服务人员超过600人，拥有目前国内金融风险领域最大的信息技术服务团队，服务于将近200家金融机构。银丰新融的服务范围已覆盖全国，可以为客户提供本地化、一体化的咨询、产品、交付服务。

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